Türkiye'nin gündemine oturan Ahbap Derneği soruşturmasında çember giderek daralıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, dernek etrafında kurulan ve milyonlarca lirayı bulan şüpheli finansal ağı deşifre etti. Haluk Levent’in kardeşi B.A.’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildi.
125 Milyon TL'lik Bağış Transferi
Mali incelemelerde, Ahbap Derneği’ne yapılan hayır bağışlarından tam 125 milyon 765 bin liranın doğrudan Haluk Levent’in asistanı Y.K.'nin hesabına aktarıldığı saptandı. Bu devasa meblağın daha sonra Levent'in kardeşi B.A. ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına dağıtılarak haksız kazanç elde edildiği değerlendiriliyor.
Şile Bezi Festivali'nde Sahte Fatura Ağı
Operasyonun bir diğer kritik ayağını ise Şile Belediyesi ihalelerindeki usulsüzlükler oluşturuyor. Halihazırda rüşvet soruşturmasından tutuklu bulunan kardeş B.A.'nın, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu *'Sur Müzik Yapım Şirketi'*ni paravan olarak kullanarak aldığı belirlendi. Mali bilirkişi raporları; sahne, ışık ve ses sistemi giderlerinin sahte faturalarla kasıtlı olarak yüksek gösterildiğini kanıtladı.
Jandarma'dan 4 İlde Eş Zamanlı Baskın
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu’na ve Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri; İzmir, Kocaeli, Muğla ve İstanbul'da 14 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken, kritik dijital materyallere de el koydu.
İHA
