İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, yasal bir ödeme kuruluşu görünümü altında 155 milyar liralık yasa dışı bahis trafiğini yönettiği öne sürülen IQ Money suç örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkardı.
Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatılan örgüt lideri Mustafa Duran ile 32 şüpheli hakkında "örgüt kurma", "para aklama" ve "yasa dışı bahse aracılık etme" suçlarından iddianame hazırlandı.
Dosyada yer alan bilgilere göre Duran'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sunduğu özgeçmişinde, dünyanın önde gelen üniversitelerinden London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği belirlendi.
Ancak denetçiler tarafından talep edilen eğitim belgelerinin şirket tarafından ibraz edilmediği ortaya çıktı. Bu durum, Duran'ın kurumsal bir kimlik oluşturmak amacıyla sahte beyanlarda bulunduğunu belirledi.
BANKALAR İLİŞKİYİ SONLANDIRDI
İddianamede, IQ Money'in yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin bulguların yalnızca şüphe veya dolaylı göstergelere dayanmadığı, somut ve belgeli delillerle ortaya konulduğu belirtildi.
Çok sayıda bankanın IQ Money ile ilişkisini "hayatın olağan akışına aykırı işlemler", "bahis ve kumar şüphesi" ile "bankayı yanıltmaya yönelik işlemler" gerekçeleriyle sonlandırdığı kaydedildi.
Bir kamu bankasının uyum birimi tarafından ise IQ Money'e ait alt iş yeri yetkililerinin "Yasaklı TCKN - Uyum Müdürlüğü Kod: B02 (BAHİS)" koduyla işaretlendiği ve hesaplarda milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildiği aktarıldı.
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) yaptığı incelemelerde ise IQ Money'e ait IBAN ve sanal POS'ların yasa dışı bahis sitelerinde aktif olarak kullanıldığı 287 kez raporlandı.
YOUTUBE'DA YASA DIŞI BAHİS KILAVUZU
Örgütün yasa dışı bahis faaliyetlerini sosyal medya üzerinden açıkça tanıttığı da soruşturma dosyasına girdi. YouTube'da "IQ Money Bahis" ve "IQ Money Yatırım" anahtar kelimeleriyle yapılan aramalarda, yasa dışı bahis sitelerine para yatırma yöntemlerini anlatan içeriklere ulaşıldı.
Özellikle "GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır" başlıklı videolarla kullanıcılara, bahis sitelerine para aktarırken IQ Money altyapısının nasıl kullanılacağının anlatıldığı belirlendi.
196 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE ÖDEME ALTYAPISI
MASAK raporunda ise IQ Money tarafından sağlanan API yazılımlarının "bankexpresspayment" ve "e-fastpayment" isimli özel panellere entegre edildiği tespit edildi.
Söz konusu panellerin, aralarında 1xbet, Meritking, Onwin ve Sahabet'in de bulunduğu 196 farklı yasa dışı bahis sitesindeki kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerini otomatik olarak yönetmek için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre IQ Money'in, yasal bir ödeme kuruluşu görüntüsü altında geniş bir yasa dışı bahis ve para transferi ağı kurduğu değerlendirildi.
