İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK'ın hazırladığı mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği, aklanarak yurt dışına aktarıldığı öne sürülen organize bir para ağı tespit edildi.
30 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
