MASAK kara para ve terör finansmanına karşı yol haritasını hazırladı: Mali suçlarla mücadelede yeni dönem!
Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK Başkanlığının hazırladığı yeni eylem planıyla kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı çember daha da daraltılacak. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı ’terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca asgari olarak 6 aylık periyotlarda ortaklaşa çalışmalar yürütülecek.
Sabah
