İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve dernek başkanı Haluk Levent’in yardımcısı olduğu belirtilen firari şüpheli Alper Çelik, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Çelik’in, İstanbul’daki bir noterlikte işlem gerçekleştirdiği esnada yakalanarak gözaltı işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.
SIRA DIŞI HESAP HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyası kapsamında hazırlanan mali inceleme raporunda, Alper Çelik’in banka hesaplarına ilişkin ayrıntılı veriler paylaşıldı. Raporda, şüphelinin hesaplarındaki finansal hareketliliğin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde yükselişe geçtiği ve bu artış eğiliminin 2024 yılının son çeyreğine kadar kesintisiz şekilde sürdüğü saptandı.
Yapılan ayrıntılı incelemelerde Çelik’in, 379 ayrı işlemde toplam 19 milyon 566 bin 288 TL nakit yatırma, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin 769 TL nakit çekme işlemi yaptığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin banka hesaplarına 8 bin 256 işlemde toplam 759 milyon 428 bin 618 TL havale ve EFT girişi olduğu, buna karşılık 11 bin 579 işlemle toplam 666 milyon 253 bin 180 TL havale ve EFT gönderimi gerçekleştirdiği kaydedildi.
DÖVİZ TRAFİĞİ VE DİKKAT ÇEKEN HAVALE AÇIKLAMALARI
Mali raporda Alper Çelik'in hesaplarındaki döviz hareketliliği de analiz edildi. İncelemelere göre, şüphelinin hesaplarına döviz cinsinden 207 milyon 744 bin 58 dolar para girişi olurken, aynı hesaplardan 45 milyon 700 bin 31 dolar para çıkışı yapıldığı saptandı.
Yoğun para transferlerinin açıklamalarında ise sıklıkla araç alım bedelleri, borç ödemeleri ve doğrudan dernek faaliyetlerine yönelik ifadeler kullanıldığı ya da açıklamaların boş bırakıldığı görüldü. Raporda yer alan bilgilere göre transfer açıklamalarında "borç ödeme, borç iade, ödünç para, hlk için borç, ahbap faaliyetleri icin borç, ahbap borç, haluk için borç, 34czr022 bedeli ve 34gzu078 aracın alım bedeli" gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.
ŞANS OYUNLARINDA 190 MİLYON LİRALIK KAYIP İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan mali raporun son bölümünde, şüphelinin şans oyunları platformlarındaki faaliyetlerine de yer verildi. Raporda, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. ile gerçekleştirilen şifahi görüşmelere ve edinilen bilgilere dayanarak, Alper Çelik’in şans oyunları platformunda toplamda 190 milyon 270 bin kupon yaptığı ve bu işlemler neticesinde kaybettiği bilgisi kayıtlara geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
