İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet güçleri, Türkiye'nin en büyük mali suç ağlarından birini çökertti.
İstanbul merkezli olarak yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına karışan organize suç örgütüne ağır bir darbe indirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düğmeye bastığı eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Organize suç örgütünün akılalmaz kripto para trafiği ise adli kayıtlara tüm detaylarıyla yansıdı.
76 Milyar TL'lik Devasa İşlem Hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları, dijital materyal incelemeleri ve teknik takipler sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 100 bin 25 ayrı finansal işlem gerçekleştirdiği saptandı. Bu devasa yasa dışı ağın ulaştığı toplam mali hacim tam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olarak hesaplandı.
Kripto Varlıklar (USDT) ile Aklama Yöntemi
Suç örgütünün paranın izini kaybettirmek için kullandığı yöntem polis ekiplerince deşifre edildi. Şüphelilerin, elektronik para kuruluşlarından gelen devasa tutarları önce farklı bankalara böldükleri, ardından bu paranın çok büyük bir bölümünü Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına transfer ettikleri anlaşıldı. Kripto borsalarına giren yasa dışı bahis gelirleri USDT'ye dönüştürülerek harici dış cüzdanlara (soğuk cüzdan) kaçırılmaya çalışıldı.
Banka Açıklamalarında 'Bahis' ve 'Kumar' Detayı: Paravan hesaplar üzerinden gerçekleştirilen dudak uçuklatıcı para transferlerinin açıklamalarında doğrudan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini işaret eden ifadelerin yer alması, siber polisi ve savcılığı harekete geçiren en önemli delillerden biri oldu.
68 Şüpheli Emniyette Sorguda: İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen ve 68 örgüt üyesinin gözaltına alındığı büyük operasyon kapsamında, şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli tahkikat işlemleri kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.
İHA
