İstanbul merkezli olarak 19 ilde yürütülen ve Türkiye'nin en büyük Forex dolandırıcılığı ile kara para aklama soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Yatırım danışmanlığı altında yaklaşık 14,2 milyar TL'lik vurgun yaptığı suç örgütüne ilişkin hazırlanan MASAK raporu, para aklama mekanizmasının boyutlarını gözler önüne serdi.
İstanbul'da yürütülen en büyük "Forex ve karapara aklama" soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı. MASAK ve emniyet birimlerinin titiz takibiyle suç örgütünün bütün ağları deşifre edildi. 14.2 milyar TL'lik devasa bir parayı bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden nasıl buharlaştırdığı tüm detaylarıyla ortaya çıktı.
241 PARAVAN ŞİRKET KURDU
11 Eylül 2023 tarihli MASAK raporuna göre; örgüt suç gelirlerini sisteme sokabilmek amacıyla tam 241 paravan şirket kurdu. İncelemelerde, bu şirketlerin önemli bir bölümünün aynı adresleri kullandığı, ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen banka hesaplarından milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre; örgütün finansal hareketlerinde en kritik rolü yasal ödeme kuruluşları üzerinden kullanılan sanal POS sistemleri üstlendi. İncelemelerde, yalnızca bir ödeme kuruluşu üzerinden 156 farklı kişiye toplam 5,7 milyar lira aktarıldığı belirlendi.
TAHSİLAT MERKEZİ GİBİ ÇALIŞTI
Para trafiğinin izini kaybettirmek için kullanılan yöntemler de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Kapalıçarşı merkezli bazı altın ve döviz şirketlerinin, sistem içerisinde adeta birer "tahsilat merkezi" gibi çalıştı. Bankalardan çekilen nakit paraların bu noktalarda altın veya dövize çevrildiği, ardından kripto varlık platformları aracılığıyla USDT (Tether) birimine dönüştürülerek yurt dışındaki yasa dışı ödeme kuruluşlarına transfer edildiği belirlendi.
ÖZEL BİR MUHASEBE YAZILIMI KULLANDILAR
Örgütün devasa para trafiğini yönetmek için "M80" kod adlı özel bir muhasebe yazılımı kullandığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. İddialara göre, yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen gelirler bu sistem üzerinden kayıt altına alınırken, para aklama sürecinin tüm aşamaları dijital ortamda koordine edildi.
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutunu ise örgütün kullandığı "figüranlar" oluşturdu. Şirketlerin ve banka hesaplarının üzerlerine açıldığı kişilere aylık 5 bin ila 40 bin lira arasında ödeme yapıldığı belirlenirken, bu kişilerin suç gelirlerinin transferinde aktif olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve örgütün finansal ağının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
