Ahbap Derneği soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Haluk Levent'in derneğin arka planında sabıkalı kadroyla milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Levent'in kamuoyunun gözünü boyamak için ise derneğin ön planına sicili temiz isimleri koyduğu görüldü.
AHBAP Derneği'inde 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağı deşifre oldu.
Vitrine temiz arka plana sabıkalı kadro
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in Derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi.
Levent'in kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimlerle, arka planda ise sabıkalı bir kadroyla çalıştığı ortaya çıktı. Sabıkalı eski yöneticilerin ve asistanların hesaplarında toplam 10 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği saptandı.
Dikkat çekmemek için çeşitli yöntemlere başvuran Levent'in 2022'de derneğin Mali Şube Müdürü Emrah Gödeliner ile yolarını ayırdığı ortaya çıktı. Gödeliner'in ardından devreye Zafer Yay girdi. Ancak o da dikkat çekmemek için şoför sıfatıyla tam 1,5 milyar liralık para trafiğini yönetti.
MASAK raporuna göre toplanan deprem yardımları dijital bahis sitelerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasadışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında adeta Levent'in kumar kasası oldu.
Yönetici kadronun suç dosyası kabarık
Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. AHBAP'ın eski genel sekreterliği yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı.
Sabıklarılar üzerinden 10 milyarı aşkın para trafiği
MASAK raporu çarpıcı bir gerçeği daha ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin TL görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar TL giriş ve 1.53 milyar TL çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyarı aşkın çıktı.
Para trafiğine asgari ücretli personel maskesi
Devasa vurgun gözler önüne serildi. MASAK raporu, Haluk Levent'in adli sicili temiz isimleri ön planda tuttuğunu gösterdi. Bağış paraları, Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı.
Levent blokeli olan hesaplarına da çözüm bulundu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Levent'in milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptığı saptandı.
