Karşılıksız çekler, üçüncü şahıslar üzerinden dönen ve milyonlarca Türk lirasına ulaşan para transferleri, kripto varlıklar. AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile ilgili bir dizi iddia Türkiye’nin gündeminde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği’nin vatandaşlardan toplanan bağışları kullanarak kişisel zenginleşme sağladığı ve bağış adı altında toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı şüpheleri üzerine savcılık düğmeye bastı. Haluk Levent ve beraberindeki 21 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasına yansıyan MASAK ön raporunda Haluk Levent’in derneğe bağış yapmak isteyen vatandaşları derneğin resmi hesap numarası olarak asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına yönlendirdiği, hesapta toplanan paraların ise Haluk Levent tarafından kişisel harcamalar için kullanıldığı belirlendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent’in bağış adı altında topladığı paraları yardım amacı dışında kullanarak kumar oynadığı, bu meblağın 990 milyon TL’ye ulaştığı tespit edildi.
Soruşturmada üçüncü kişilere ait banka hesapları aracılığıyla vatandaşlardan toplanan paraların taşınmazlar, kripto varlıklara dönüştürülerek aklandığı, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in şirketleri üzerinden derneğin içinin boşaltıldığı belirlendi.
Kamuya yararlı dernek adı altında 3. kişiler aracılığıyla bağış adı altında kişisel zenginleşme, kumar süreci gibi bir dizi iddia söz konusu.
Öte yandan Haluk Levent tarafından verilen çeklerin karşılıksız çıktığı, vatandaşlara benzer yöntemlerle mağduriyet yaşatıldığı, Levent’in borçlu olarak adı geçen senetlerde hiçbir ödeme yapmazken kefil olarak da AHBAPDerneği’ni gösterdiği de soruşturma dosyasına yansıdı.
Haluk Levent ve beraberindeki 21 ismin ifade işlemleri sürüyor. Gözler ise hazırlanacak kapsamlı MASAK raporunda.
