İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği ile bağlantılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına yönelik operasyonlar genişleyerek devam ediyor.
BAĞIŞLAR BAHİS HESAPLARINA MI AKTARILDI?
MASAK raporları ve mali incelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri ileri sürüldü. İncelemeler sonucunda şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüklü meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve büyük tutarlarda para kaybettikleri, kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri iddia edildi.
Odatv.com
