Yasa dışı sanal kumar ve bahis çeteleri, son dönemde Türkiye'nin en önemli güvenlik ve ekonomi gündemlerinden biri haline geldi. İçişleri Bakanlığı'nın son iki ayda yürüttüğü operasyonlar, örgütlerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Sadece mayıs ve haziran aylarında yasa dışı bahis şebekelerine yönelik binin üzerinde operasyon düzenlenirken, 10 binden fazla kişi hakkında adli işlem yapıldı, 4 bini aşkın şüpheli tutuklandı. Çökertilen organizasyonların 300 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, yurt dışına kaçırılan suç gelirinin ise milyarlarca doları bulduğu tahmin ediliyor.
Ancak soruşturmalar, bu dev organizasyonların yalnızca yasa dışı bahis oynatmadığını; binlerce genci küçük vaatlerle suç zincirinin bir parçası haline getirdiğini de ortaya koyuyor.
100 KİŞİYE KADAR ULAŞAN ORGANİZE YAPI
MASAK incelemeleri ve yürütülen soruşturmalar, yasa dışı bahis örgütlerinin son derece profesyonel ve hiyerarşik bir sistemle çalıştığını gösteriyor. Bahis sitesinin büyüklüğüne göre örgütlerde 30 ila 100 kişi görev alıyor.
Yapının en tepesinde bahis sitelerinin sahibi ve yöneticileri bulunurken, onların altında teknik altyapıyı yöneten bilişim uzmanları, canlı destek ekipleri, banka hesaplarını organize eden kişiler, nakit para çeken kuryeler ve parayı yöneticilere ulaştıran aktarım ağı yer alıyor.
Örgütler, güvenlik güçlerinin tüm yapıya ulaşmasını engellemek için hücre tipi yapılanma kullanıyor. Her kişi yalnızca kendi üstü ve altındaki kişilerle iletişim kuruyor. Sistemin tamamını ise sadece örgüt yöneticileri biliyor.
KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR
Soruşturmalarda dikkat çeken bir diğer unsur ise görev dağılımının tamamen parçalı olması. Hesabını kiralayan kişi, hesabı yöneten kişi ve bu hesapları bulan kişiler birbirinden bağımsız çalışıyor. Böylece suç gelirinin gerçek sahiplerine ulaşılması zorlaştırılıyor.
İLK ADIM: BİN LİRALIK "HEDİYE"
Bahis çeteleri yeni kullanıcıları çoğunlukla korsan film siteleri, yasa dışı içerik platformları ve sosyal medya reklamları üzerinden sisteme çekiyor. Bazı durumlarda ise kişiler doğrudan telefonla aranıyor. Kullanıcılara yaklaşık 1.000 liralık ücretsiz bahis bakiyesi verilerek sisteme giriş yapmaları sağlanıyor. Ardından üyelik oluşturuluyor ve para yatırmaları isteniyor.
Para transferleri banka havalesi, kredi kartı, elektronik para sistemleri ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştiriliyor. Canlı destek ekipleri ise kullanıcıları özellikle açıklama kısmına "bahis", "bet" gibi ifadeler yazmamaları konusunda uyarıyor. Bazı durumlarda farklı şehirlerdeki ATM'ler üzerinden nakit para yatırılması da yönlendiriliyor.
HEDEFTE 18-30 YAŞ ARASI GENÇLER
Örgütlerin en çok kullandığı yöntemlerden biri ise IBAN kiralama. Özellikle 18-30 yaş arasındaki, işsiz ya da düşük gelirli gençlere aylık küçük ödemeler teklif edilerek banka hesapları kiralanıyor. Bazı kişiler adına şirket kurularak ticari hesaplar açılıyor ve bu hesaplar yasa dışı para trafiğinde kullanılıyor. Hesapların tespit edilmesi halinde yenileri devreye alınıyor. Bu yöntem nedeniyle binlerce genç, farkında olarak ya da olmayarak ağır ceza gerektiren suçlamalarla karşı karşıya kalabiliyor.
PARA ONLARCA HESAPTAN GEÇİRİLEREK İZ KAYBETTİRİLİYOR
Yasa dışı bahis gelirleri önce çok sayıda paravan hesaba dağıtılıyor. Daha sonra bu paralar farklı hesaplar arasında sürekli transfer edilerek izleri siliniyor. Bir kısmı üst havuz hesaplarda toplanırken, büyük bölümü doğrudan nakit olarak çekiliyor. Bu aşamadan sonra paranın kayıtlı bankacılık sistemi üzerinden takip edilmesi büyük ölçüde imkânsız hale geliyor.
Bahis kazancı elde eden kişilere yapılan ödemeler de yine farklı şehirlerde bulunan çok sayıda paravan hesap üzerinden gerçekleştiriliyor.
YÖNETİM YURT DIŞINDAN YAPILIYOR
Soruşturmalara göre yasa dışı bahis sitelerinin yönetim panelleri ve sunucularının önemli bölümü yurt dışında bulunuyor. Böylece hem teknik altyapı korunuyor hem de adli makamların erişimi zorlaştırılıyor. Organizasyonlar, yasal bilişim ve finans teknolojilerini kendi amaçları doğrultusunda kullanırken, sistemlere eklenen gizleme yöntemleri sayesinde faaliyetlerini uzun süre sürdürebiliyor.
KRİPTO PARA VE ELEKTRONİK PARA SİSTEMLERİ DEVREDE
Bahis çeteleri, bazı elektronik para kuruluşları ve ödeme sistemlerini de para transferlerinde aktif olarak kullanıyor. Kimlik doğrulama süreçlerindeki açıklar kullanılarak üçüncü kişiler adına hesaplar açılabiliyor. Suç gelirleri tek bir hesap yerine yüzlerce hesaba bölünüyor, ardından zincirleme transferlerle farklı hesaplar arasında dolaştırılıyor. Böylece paranın kaynağı ile ulaştığı son nokta arasındaki bağ koparılıyor.
Nakit çekimin yanı sıra kripto varlıklar da suç gelirlerinin yurt dışına aktarılmasında en sık kullanılan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Yetkililer, hem yasa dışı bahis oynayanların hem de hesaplarını kiralayan kişilerin ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek vatandaşları bu tür tekliflere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Odatv.com
