İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Çalışmaların devamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı arttı.
Soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" iddialarıyla Bursa'da gözaltına alınarak ifade işlemleri için İstanbul'a getirildi.
Savcılık soruşturmasında, "Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yüksek tutarlı bahis oynadığı" ve "çeşitli para transferlerinin gerçekleştirildiği" iddia edildi. Bu iddialar kapsamında soruşturma sürüyor.
MASAK raporlarında para transferleri incelendi
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileri hakkında hesap hareketleri, teknik takip ve mali analizlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Raporlarda bazı kişilerin mali profilleriyle uyumsuz görülen yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, şüpheliler arasında yoğun para transferleri gerçekleştirildiği ve bazı işlemlerin açıklamaya ihtiyaç duyduğu değerlendirmesi yapıldı.
Ayrıca bazı hesaplardan şans oyunları platformlarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devrinin gerçekleştiği yönünde tespitlere yer verildi.
Üç şüpheliye ilişkin MASAK değerlendirmeleri
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporlarında, söz konusu kişilerin hesap hareketlerinde olağan dışı artışlar görüldüğü ve birbirleriyle yoğun para transferleri gerçekleştirdikleri belirtildi.
Raporlarda, bazı transfer açıklamalarında "borç", "AHBAP faaliyetleri", "Haluk için borç" ve benzeri ifadelerin yer aldığı, bu işlemlerin soruşturma kapsamında incelendiği kaydedildi.
MASAK değerlendirmesinde ayrıca, "şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu ve aralarındaki bazı para transferlerinin gerekçesinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu" ifade edildi.
