Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
AA'da yer alan habere göre, soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak "terör örgütü yöneticisi", 39 kişi ise "terör örgütü üyesi" olarak yer aldı.
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Papel ve alt bayileri hakkında "yasa dışı bahis", POS'ların amaç dışı kullanımı, şüpheli para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda işlem olduğu, Papel'e, muhtelif kişilerden yüksek adet ve tutarda gelen transferler yapıldığı, bu eylemlerin "yasa dışı bahis" işlemlerine aracılık ettiği kaydedildi.
Raporda, Papel tarafından alt üye iş yeri olarak sanal POS kullandırılan iş yerlerinin, kişisel ve ticari geçmişleri hakkında bilgi bulunmadığı, mali gücü, sermaye birikimi olmayan kişiler tarafından kurulan bu şirketlerin, bir günde normal ticari hayatta rastlanmayan kısa aralıklarla ve yüksek tutarda işlem yaptığı ancak şirketin gerçekte ticari faaliyette bulunmadığı aktarıldı.
Firma hesabından muhtelif kişilerce gerçekleşen işlemlerin, işlemi gerçekleştiren kişilerin profiline uyumlu olmadığı belirtilen raporda, bu sebeple yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği belirlenen gerçek/tüzel kişilerin Papel ile transferlerinin bulunduğu bildirildi.
Yasa dışı bahis ilişkisi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 2020 yılında kurulan ve 2022'de Merkez Bankasından faaliyet izni alan Papel Elektronik Para AŞ'nin, sürekli zarar beyan etmesine ve satışlarının düşük olmasına rağmen sermayesini 7 milyon liradan 300 milyon liraya kadar yükselttiği dikkat çekti. Tek ortak Seyhan İbrahim Yıldırım tarafından yüksek tutarlı nakit işlemlerle finanse edilen şirketin, mali tablolardaki dengesizliklerin yanı sıra arka planda "yasa dışı bahis" ve kumar çetelerinin kontrolünde olabileceği değerlendirildi. Merkez Bankası dış denetim raporunda da şirketin 1,5 milyar liralık işlem hacminin yüzde 55'inin cüzdandan cüzdana şüpheli transferlerden oluştuğu, aynı IP'lerden çok sayıda işlem yapıldığı ve "yasa dışı bahisle" bağlantılı yaklaşık 44 bin kişiyle organize para hareketlerinin tespit edildiği, ancak şirket içi güvenlik (Fraud) kuralları tetiklenmesine rağmen aksiyon alınmadığı ifade edildi.
İstenen cezalar
Şirket bilgisayarlarında ve çalışanların kendi aralarındaki yazışmalarında yapılan incelemelerde, Papel'in en az 14 "yasa dışı bahis" sitesinde doğrudan bir ödeme yöntemi olarak sunulduğu, kullanıcılara özel bonuslar verildiği ve kiralık hesapların toplandığına dair somut dijital bulgular ile personel konuşmalarının bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, firari Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kara para aklama (Mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma)" ve "yasa dışı bahse teşvik" suçlarından 12'şer yıldan 27'şer yıla kadar hapisleri isteniyor. Diğer 39 kişinin ise 9'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapsi talep edilerek iddianame mahkemeye gönderildi.
