Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. 2026-2030 Strateji Belgesi kapsamında denetimlerin sıkılaştırılması, elektronik pay defteri uygulamasının yaygınlaştırılması ve gerçek faydalanıcılık bilgilerinin daha etkin şekilde denetlenmesi hedefleniyor.
Türkiye'de mali suçlarla mücadeleye yönelik yeni dönemin çerçevesini oluşturan strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanıyla mücadele ve finansal sistemin şeffaflığının artırılmasına yönelik birçok yeni uygulamayı içeriyor. Hazırlanan eylem planıyla hem kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hem de şirketlerin kayıt ve denetim süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMALARI ÖNCELİKLİ OLACAK
ELEKTRONİK PAY DEFTERİ UYGULAMASI GENİŞLETİLECEK
Şirketleri ilgilendiren önemli düzenlemelerden biri de elektronik pay defteri uygulaması olacak. Mevcut zorunluluğun kapsamı genişletilirken, geçmişe ait kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak. Bunun yanında kamu kurumlarından temin edilecek ek veriler sayesinde ticaret sicilindeki bilgilerin doğruluğu daha etkin şekilde kontrol edilecek.
GERÇEK FAYDALANICILIK BİLGİLERİ DÜZENLİ DENETLENECEK
TERÖRÜN FİNANSMANINA KARŞI EŞ ZAMANLI SORUŞTURMA DÖNEMİ
Yeni dönemde terörün finansmanıyla mücadelede de koordinasyon güçlendirilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm olaylarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması yürütülmesi planlanıyor.
Bu kapsamda MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temsilcilerinden oluşacak çalışma grupları kurulacak. Söz konusu ekipler risk analizleri gerçekleştirecek, kurumlar arası iş birliğini artıracak ve ihtiyaç duyulması halinde mevzuat değişikliklerine yönelik öneriler hazırlayacak.
Odatv.com
