Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren ve yüzlerce yatırımcıyı mağdur ettiği öne sürülen fon sistemiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre yatırımcılardan toplanan paralar, yüksek kazanç ve ana para garantisi vaatleriyle sisteme dahil edilirken, süreç milyonlarca dolarlık zararla sonuçlandı.
YATIRIMCILARA GÜVEN VEREN SİSTEM
Soruşturma dosyasına göre, fon organizasyonunu yönettiği öne sürülen kişiler yatırımcılara altın ve döviz ticaretinden düzenli gelir elde edileceğini anlattı. Uzun süre kâr payı ödemeleri yapılarak sisteme duyulan güven artırıldı ve çok sayıda kişi yatırım yapmaya teşvik edildi.
KAMERALARIN KAPANDIĞI GÜNLER DİKKAT ÇEKTİ
Dosyada yer alan iddialara göre, Mart 2024'te İstanbul Sarrafiye isimli iş yerinin güvenlik kameraları birkaç gün boyunca devre dışı bırakıldı. Bu dönemde önemli miktarda paranın yurt dışına çıkarıldığı öne sürülürken, kısa süre sonra sistemin sürdürülemediği bilgisi yatırımcılara iletildi.
ÇÖKÜŞ HABERİ SES KAYDIYLA GELDİ
İddialara göre, organizasyonun yöneticilerinden biri yurt dışına çıktıktan sonra mağdurlara WhatsApp üzerinden bir ses kaydı gönderildi. Kayıtta sistemin çöktüğü ve fonların tükendiği belirtilirken, yatırımcılar büyük bir zararla karşı karşıya kaldı.
PARANIN İZİNİ SÜREN SORUŞTURMA
Sabah’ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, toplanan paraların bir bölümünün yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı yönünde. Ayrıca bazı kaynakların borsa işlemlerinde kullanıldığı, lüks araç ve gayrimenkul alımlarına yönlendirildiği iddia ediliyor. Yetkililer, para hareketlerinin detaylarını incelemeyi sürdürüyor.
FAALİYETLERİN FARKLI İSİMLERLE SÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ
Soruşturma dosyasında, kapatılan işletmenin ardından faaliyetlerin farklı şirket ve ticari isimler üzerinden devam ettirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Bu kapsamda çeşitli kişi ve şirketler mercek altına alındı.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında aralarında organizasyonun yöneticileri olduğu öne sürülen isimlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve mali incelemeler sürerken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.
