Alman savcılar, Deutsche Bank’ın Frankfurt’taki genel merkezinde bu yıl üçüncü kez arama gerçekleştirdi. Son aramanın, Postbank tarafından 2008-2010 döneminde yapıldığı öne sürülen “cum-cum” işlemleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.
Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, aramanın Postbank’ın 2008 ile 2010 yılları arasındaki işlemleriyle ilgili olduğu belirtilerek, bankanın soruşturmada üçüncü taraf konumunda bulunduğu ve yetkililerle tam işbirliği yaptığı kaydedildi.
Deutsche Bank, Postbank’ı 2010 yılında Almanya’nın posta şirketi Deutsche Post’tan satın almıştı.
Düsseldorf Savcılığının yürüttüğü aramaya ilişkin savcılıktan henüz açıklama yapılmadı.
SORUŞTURMA “CUM-CUM” İŞLEMLERİNE ODAKLANIYOR
İngiliz Financial Times gazetesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre soruşturma, Postbank tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen “cum-cum” işlemlerini kapsıyor.
Cum-cum işlemlerinde yabancı yatırımcılar, temettü ödeme tarihleri öncesinde Alman şirketlerindeki hisselerini geçici olarak yerli bankalara devrediyordu. Bu yöntemle temettülerden alınan stopajın geri alınması veya ödenmemesi amaçlanıyordu.
Alman makamları, kötüye kullanıldığını değerlendirdikleri bu tür işlemlere ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
Cum-cum işlemleri, yalnızca bir kez ödenen vergi için birden fazla iade alınmasını sağlayan “cum-ex” işlemlerinden farklı olarak, tek bir stopaj yükümlülüğünün azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını hedefliyordu.
Deutsche Bank, 2025 yılında cum-ex işlemlerine ilişkin vergi taleplerinin sonuçlandırılması için 29 milyon avro ödediğini açıklamıştı. Bankanın yıllık raporunda ise cum-cum işlemleriyle ilgili benzer bir ödeme veya karşılık bilgisi yer almadı.
Aramaya ilişkin haber ilk olarak Süddeutsche Zeitung ve Die Welt tarafından duyuruldu.
54 BANKANIN İŞLEMLERE KATILMIŞ OLABİLECEĞİ BELİRLENDİ
Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumunun yaptığı son araştırmada, 54 bankanın cum-cum işlemlerine katılmış olabileceği tespit edildi.
Kurum, söz konusu işlemlerin bankalara oluşturabileceği mali yükün 4 milyar avroyu aşabileceğini tahmin etti.
Deutsche Bank, Postbank’ın entegrasyonuna 2017 yılında başlamış, uzun süren süreç 2024’te tamamlanmıştı.
BİR HAFTA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞTI
Son arama, Frankfurt savcılarının Deutsche Bank’ın ikiz kulelerden oluşan genel merkezinin giriş katındaki bir şubede inceleme yapmasından bir hafta sonra gerçekleştirildi.
Konuya yakın bir kaynağa göre bu soruşturma, müşterilerden altı haneli tutarda parayı zimmetine geçirmekle suçlanan eski bir çalışanla ilgili yürütülüyor.
Savcılar, ocak ayında da Deutsche Bank’ın yıllık sonuçlarını açıklamasından bir gün önce genel merkezde ayrı bir kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapmıştı.
Söz konusu soruşturma, Deutsche Bank’ın 2013-2018 döneminde Rus bir oligarkla bağlantılı şirketlerin işlemlerini nasıl incelediği ve şüpheli işlem bildiriminde bulunmakta gecikip gecikmediği üzerinde yoğunlaşıyor.
YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR
Son arama, 2018’den bu yana bankanın üst yöneticiliğini yürüten Christian Sewing’in Deutsche Bank’ı geçmişteki zararlar, usulsüzlük soruşturmaları ve hukuki anlaşmazlıkların etkisinden çıkarma çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleştirildi.
Banka geçen yıl rekor kar açıklarken, hisseleri son üç yılda yaklaşık üç katına yükselmişti.
