İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) raporlarında yüksek meblağlarda şüpheli finansal işlemlerin tespit edildiği Param (TÜRK Elektronik Para A.Ş.) ve Turuncu Holding bağlantılı 25 şirkete kayyım atandı. İzmir, Ankara ve İstanbul’daki İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin 25 şüpheliye yönelik yürüttüğü eş zamanlı operasyonda, suç gelirlerinin farklı hesaplara aklandığı açıklandı.
MASAK RAPORLARI İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Param başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, TÖDEB açıklamaları ve yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suçunun önlenmesi ve suça ortak olan kişilerin tespit edilmesi için bir çalışmanın da yürüttüğünü belirtti.
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding’e ve bağlı 25 şirkete kayyım atandı.
