İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda yasa dışı bahis ve kumar gelirlerine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelere rastlandı.
76,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini ve işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığını belirledi. Söz konusu paranın bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.
Çalışmaların devamında, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük kısmının USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Ekipler, söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını değerlendirdi.
68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
