Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.
SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığının tespit edildiği öne sürüldü. Açıklamaya göre, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği, bu şekilde bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç elde edildiğinin belirlendiği iddia edildi.
ŞİLE BEZİ FESTİVALİ İHALESİ DE SORUŞTURMADA
Soruşturma kapsamında, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı öne sürüldü.
Savcılık açıklamasında, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, sahne, ışık ve ses sistemi gibi giderlerin sahte faturalarla yüksek gösterildiği ve mali bilirkişi raporuyla usulsüzlüklerin tespit edildiği iddia edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik işlem yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi. Gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları, bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri ve kısa süre içerisinde aralarında zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği öne sürülmüştü.
Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından ayrı bir soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi.
Odatv.com
