Kapalıçarşı'daki vurgunda 1548 sayfalık iddianame hazır: 504 şüpheli, 369 şirket, dev aklama ağı!
Kamuoyuna 'Kapalıçarşı İddianamesi' olarak yansıyan dev soruşturma tamamlandı. 504 şüphelinin yer aldığı Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, e-pin işlemleri ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulan aklama sistemine ilişkin 1548 sayfalık iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağır ceza mahkemesine gönderildi. İddianamede Kapalıçarşı merkezli döviz ve altın şirketleri üzerinden suç gelirlerinin nakde, dövize, altına ve kripto varlıklara dönüştürüldüğü değerlendirildi. Sisteme giren paraların 'M80' koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildiği, her bir tutarın ilgili kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandığı değerlendirildi.
Takvim
