İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı tamamlayarak 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianame, yasal bir finans kuruluşu maskesi altında yürütülen, Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama mekanizmalarından birini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede toplam 33 şüpheli yer alıyor.
ÖRGÜT LİDERİ DUBAİ'DE YAKALANDI
Örgütün lideri olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği ortaya çıktı. Örgütün yönetim kademesinde ise Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimler bulunuyor.
Şüpheliler hakkında; "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Dosyanın bir numaralı ismi Mustafa Duran ise Interpol nezdinde Kırmızı Bülten ile aranmaktadır.
VURGUNUN BOYUTU: 155 MİLYAR TÜRK LİRASI
MASAK ve Merkez Bankası (TCMB) raporlarına yansıyan rakamlar, vurgunun boyutu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 TL olduğu tespit edildi.
Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu trafikte, yalnızca iki paravan şirketin (Bozkurtlar ve Rosemoon) iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu devasa tutarın en az 78 Milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.
YASAL ÖDEME KURULUŞU ALTINDA YASA DIŞI BAHİS
Örgüt, "IQ Money" adlı yasal ödeme kuruluşu lisansını bir zırh olarak kullandı. Sistemin işleyişi şu adımlarla gerçekleşti; Panel Entegrasyonu kısmında IQ Money'in sağladığı API yazılımları, 1xbet, Meritking, Onwin gibi 196 farklı yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre edildi.
Bahis oynayan kullanıcılar, bu sitelere girdiklerinde karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Şirket içerisindeki iç kontrol ve "fraud" (dolandırıcılık izleme) birimleri bilinçli olarak etkisizleştirildi. Öyle ki, işlem açıklamalarında açıkça "bahis", "kumar", "bet" yazan on milyonlarca transfere hiçbir müdahale edilmediği saptandı.
KARA PARA NASIL AKLANDI?
İlk etapta katmanlaştırma (Layering) çerçevesinde, toplanan bahis paraları, IQ Money'den Odin Fintech gibi şüpheli Nuran Duran'a ait paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı.
Buradan da kuyumculuk ve kıymetli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü. İkinci olarak aklanan paralarla lüks araçlar satın alındı, ayrıca emlak konut projelerinden onlarca gayrimenkul hakkı edinildi. Takibi zorlaştırmak için bu haklar, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü şahıslara devredildi.
