Avrupa ile Türkiye arasındaki kayıt dışı finans hareketlerine yönelik yürütülen adli soruşturmalarda çarpıcı bir karar daha açıklandı.
Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'ye yönelik devasa bir yasa dışı para transferi ağının merkezinde yer alan 40 yaşındaki sanık, suç örgütü üyeliği ve yasa dışı finansal faaliyete iştirakten suçlu bulunarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Köln Eyalet Mahkemesi, sanığın daha önce ertelenmiş olan cezasını da bu yeni hükümle birleştirdi.
Savcılık iddialarına göre sanık, 2019 yılından itibaren faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyonun parçasıydı. Mayıs 2019 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Köln ve Bergisch Gladbach'taki toplama noktalarından Türkiye'ye en az 348 milyon euronun aktarılmasına aracılık etti. Soruşturmada, sanığın bizzat 150 milyon euroluk transferi yönettiği ve bu sayede 750 bin euro komisyon geliri elde ettiği kanıtlandı.
Finansal suç ağının sadece nakit para ile sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren bilgilere göre sanık, İtalya üzerinden temin edilen hurda altınların yasa dışı yollarla Türkiye'ye sevk edilmesini de bizzat organize etti.
Uluslararası 'Havala' Sistemi Nasıl İşliyor?
Sanıkların kullandığı "Havala" sistemi, geleneksel bankacılık yollarını tamamen devre dışı bırakan, taraflar arası güvene dayalı yasa dışı bir yöntemdir. Paranın fiziksel olarak sınır ötesine geçmediği bu sistemde; gönderici nakdi kendi ülkesindeki aracıya teslim eder, alıcı ise kendisine iletilen özel bir şifreyle parasını hedef ülkedeki aracıdan komisyon kesilmiş halde nakit olarak teslim alır.
Kayıt dışı işlemlere zemin hazırlaması, vergi denetiminden kaçması ve kara para aklama ile suç gelirlerinin transferine olanak tanıması sebebiyle Havala sistemi Almanya'da tamamen yasaklanmış durumda ve güvenlik birimleri tarafından sıkı denetim altında tutuluyor.
DW Türkçe
