İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın hazırladığı analiz raporu doğrultusunda büyük bir finans ağı ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden hesaplarına gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.
76,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Bankacılık kayıtlarının incelenmesinde şüphelilere ait hesaplarda 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.
Hesaplara elektronik para kuruluşları üzerinden 931,7 milyon lira giriş yapıldığı, bu tutarların önemli bölümünün ise 86 ayrı işlemle toplam 1 milyar 60 milyon lira olarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi.
USDT'YE ÇEVRİLİP YURT DIŞINA GÖNDERİLMİŞ
İncelemelerde, kripto varlıklara aktarılan paraların büyük kısmının USDT'ye dönüştürülerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca banka işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "slot", "merit", "kumar", "casino", "yatırım" ve "jojo" gibi yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilen ifadelerin yer aldığı saptandı.
68 ŞÜPHELİ YAKALANDI
10 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.
