Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çapkanlar suç örgütü üyesi olduğu ifade edilen 28 kişi hakkında inceleme başlatıldı. Bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı belirtildi.
5 milyardan fazla gelir aklandığı tespit edildi
Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek, yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Aramalar sırasında dijital materyallere el konulurken, yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
