İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sisteme dahil ederek akladıkları ve daha sonra yurt dışına aktardıkları belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli yürütülen operasyonlarda Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.
30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları, banka hesap hareketleri ile fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kontrolündeki finansal ağın yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin çeşitli finansal işlemler aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı, ardından yurt dışındaki hesaplara transfer edildiği tespit edildi.
32 ŞİRKET ARASINDA ORGANİZE PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında yoğun ve organize şekilde para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan tespitler doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına yönelik adli tedbir kararı uygulandı.
Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile toplam 32 şirkete el konuldu.
Haber Kaynağı : 12punto
