MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma kamuoyunun gündeminde. MASAK raporunda derneğin yöneticilerinin hesap hareketleri de gün yüzüne çıktı. Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin kurucuları arasında yer alan ve yöneticilerinden olan Zafer Yay’ın hesabı da bu iddialar nedeniyle emniyet tarafından araştırıldı. Raporda, Eytaş Kuyumculuk tarafından Zafer Yay’a “Elden teslim aldığım hurda altın bedeli” açıklaması ile 9 milyon lira para gönderme işlemi bulunuyor.
İBB BORSASIYLA ADINI DUYURDU!
Eytaş Kuyumculuk adını kamuoyu ilk kez İBB Davası’nda ortaya çıkan 'İBB Borsası' iddialarında duymuştu. İBB davasının tutuklularından Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükmünden verdiği ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun birlikte çalıştığı şirketlerden birinin Eytaş Kuyumculuk olduğunu iddia etmişti.
Yalçınkaya'nın ifadesinde özetle:
“İstanbul’daki bazı stüdyo daireler para kasası olarak kullanılıyor. Ancak bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştiriliyor. Gülibrahimoğlu kripto şirketi kurmak ve soğuk cüzdan ile para aktarmaktan bahsetmişti. Ayrıca döviz büroları ile anlaşmalı olarak yurt dışına yüzde 1’e yakın komisyon vererek para çıkarıldığından bahsediyordu. Toplanan haraç ve rüşvetin bir kısmını buradan döviz bürolarına verip yurt dışındaki döviz bürolarından alırlardı. Gülibrahimoğlu’nun sıkça çalıştığı döviz bürolarından birisi Eytaş Kuyumculuk’tu. Ayrıca paranın bir kısmı kripto şirketler üzerinden soğuk cüzdan ile yurt dışına aktarılıyordu.”
TÜRK VATANDAŞLIĞI ÇETESİNDEN DE ÇIKTILAR
Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 144 milyon dolar döviz girişi zararına neden oldukları öne sürülen 105 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın fezlekesinden de Eytaş kuyumculuk çıktı. Çeteye yönelik hazırlanan iddianamede, şüpheli Medet Anlı ve şirketlerine ait talep edilen MASAK verilerinde, Eytaş Kuyumculuk Konut ve Yapı Anonim Şirketi ile kolluk fezlekesinde yer alan tabloda belirtilen para transferlerinin 91 ayrı işlemde 486 milyon 930 bin 946 lira olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin değerleri 50 bin ila 70 bin arasından değişen gayrimenkulleri 250 bin doların üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Şüphelilerin gayrimenkul yatırım şartının 2022’den sonra 400 bin dolara çıkarılmasının ardından ise satış rakamlarını hayali olarak 400 bin doların üzerinde gösterdiği öne sürüldü.
ALTINLARI ADLİ EMANETTEN ÇALINDI!
Büyükçekmece Adliyesi’nden çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün, örgütün el konulan ziynetleri olduğu ortaya çıkmıştı. Örgüt liderlerinden Medet Anlı, adli emanetten çalınan altınların kendisine ait olmadığını açıkladı.
