İstanbul merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik çalışma yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
FİNANSAL HAREKETLER İNCELEMEYE ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketleri, bağlantılı şirketler ve bunlara ait şubeler hakkında inceleme yapıldı.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, şirket kayıtları ve açık kaynak araştırmaları değerlendirildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKTARILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkili olduğu belirlendi.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplara aktarılarak çeşitli finansal kanallar aracılığıyla kaynağından uzaklaştırıldığı tespit edildi.
KAYYUM KARARI
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Öte yandan Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
