Soruşturmada yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, paraların kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
76,3 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı analiz raporları doğrultusunda çalışma başlattı.
Teknik ve mali incelemelerde, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı ödemelerin farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, ardından bu paraların önemli bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüpheli hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Analizlere göre bu işlemlerin toplam hacmi 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştı.
KRİPTO VARLIKLAR ÜZERİNDEN YURT DIŞINA AKTARILDI
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerinde, banka hesaplarından kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün ABD dolarına endeksli dijital varlık USDT'ye dönüştürüldüğü tespit edildi.
Ardından bu varlıkların yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, kullanılan finansal yöntemin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu ifade edildi.
PARA TRANSFERLERİNDEKİ AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Mali incelemelerde, banka transferlerinin açıklama kısmında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek çeşitli ifadelerin yer aldığı da belirlendi.
Söz konusu bulguların, soruşturma kapsamında elde edilen diğer mali verilerle birlikte değerlendirilerek operasyonun şekillendirilmesinde önemli rol oynadığı öğrenildi.
İSTANBUL GENELİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılar emniyetteki işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yetkililer, soruşturmanın yalnızca gözaltına alınan şüphelilerle sınırlı olmadığını, para trafiği, kripto varlık transferleri ve olası bağlantılara ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve uyuşturucu ticaretine karşı devletin tüm kurumlarıyla kararlı mücadele yürüttüğünü belirtti.
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar doğrultusunda önemli bulgular elde edildiğini ifade etti.
Bakan Gürlek ayrıca, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu, yüksek tutarlı para transferlerinin kripto hesaplara aktarıldığını, bu tutarların USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, operasyonların ve adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
