İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda kapsamlı çalışma başlattı.
Yürütülen teknik ve mali incelemelerde, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı ödemelerin farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, ardından bu paraların önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.
76 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüpheli hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
Yapılan analizlerde söz konusu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı tespit edildi. Yetkililer, bu hareketliliğin önemli bölümünün yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.
KRİPTO VARLIKLAR ÜZERİNDEN İZ KAYBETTİRİLMEYE ÇALIŞILDI
Siber polisinin incelemelerinde, banka hesaplarından kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük kısmının, değeri ABD dolarına endeksli dijital varlık olan USDT'ye dönüştürüldüğü belirlendi.
Ardından bu varlıkların yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre, uygulanan finansal yöntemlerin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendiriliyor.
PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, para transferlerine eklenen açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek çeşitli ifadelerin de yer aldığı belirlendi.
Bu bulguların, soruşturma kapsamında elde edilen diğer mali verilerle birlikte değerlendirilerek operasyon sürecine önemli katkı sağladığı öğrenildi.
68 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 68 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin yapılması ve soruşturmanın devamı kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Yetkililer, soruşturmanın yalnızca gözaltına alınan şüphelilerle sınırlı olmadığını, para trafiği, kripto varlık transferleri ve olası bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda operasyonların kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.
