İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını V.B.'nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup mercek altına alındı.
Soruşturmada, gruba bağlı akaryakıt şirketinin yılda yaklaşık 350 ila 400 ton LPG ithal ettiği, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle kaçınıldığının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ŞİRKETLERDE ARAMA YAPILDI
Operasyon kapsamında şirket merkezlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Elde edilen delillerin incelenmek üzere emniyet birimlerine götürüldüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, faaliyetlerine devam eden 10 şirkete ise mahkeme kararıyla kayyum atandı.
Şüphelilerin; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarından soruşturulduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
