İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği belirlenen bir suç ağı deşifre edildi. Bu suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan şikeli müsabakalar ile hem yasal hem de yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek muazzam miktarda gelir elde ettiği tespit edildi.
PARALAR KRİPTO CÜZDANLARLA AKLANDI
Yürütülen derinlemesine soruşturmada, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla kripto varlık cüzdanlarının kullanıldığı belirlendi. Bahis paralarının bu kripto cüzdanlar üzerinden transfer edilerek, gerçek kullanıcıları ve sahipleri tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin yaptığı teknik incelemeler, suç ağı içerisinde sadece bahisçilerin değil, finansal trafiği yönetmek ve parayı sistem içinde eritmek adına döviz ile kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren stratejik kişilerin de aktif olarak yer aldığını gözler önüne serdi.
192 MİLYAR LİRALIK DEV İŞLEM HACMİ
Mali polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve kara para aklama süreçlerinde gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin 192 milyar lira gibi devasa bir boyuta ulaştığı saptandı. Bu somut verilerin ardından adli makamların talimatıyla İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. Düzenlenen baskınlar neticesinde suç ağının parçası olan 80 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yasa dışı bahis şebekesine yönelik yürütülen adli süreç doğrultusunda, suçtan elde edilen odakların mal varlıklarına da darbe indirildi. Soruşturma kapsamında suç şebekesine ait olduğu belirlenen 11 şirket, 45 araç, 16 konut ile 11 tarla ve arsa olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lirayı bulan toplam 83 menkul ve gayrimenkul varlığa devlet eliyle el konuldu. Tüm bunlara ek olarak, şüpheli şahısların ve bağlantılı kurumların bankalarda bulunan mevduat hesapları ile dijital mecralardaki kripto varlık hesapları da adli karar doğrultusunda tamamen bloke edilerek donduruldu.
