Üç isim, bir ekosistem
Kara para soruşturmaları çoğu zaman tek bir para transferiyle çözülmez. Modern finansal suçlarda dikkat çeken unsur, doğrudan para akışından çok, birbirine eklemlenen şirketler, aracılar ve çok katmanlı işlem ağlarıdır. Bu nedenle mali suç soruşturmalarında bilirkişi raporları, yalnızca 'kim kime para gönderdi?' sorusunu değil, 'hangi finansal ekosistem oluşmuş?' sorusunu da cevaplamaya çalışır. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur ile kardeşi Tuğrul Uğur ve yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel...
A Haber
