İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, AHBAP Derneği'nin ve dosyada adı geçen şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konulmasına karar verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirdiği yardım kampanyalarında yaklaşık 4,3 milyar TL tutarında bağış toplayan derneğe yönelik adli sürecin, mali takiplere dayandığı belirtildi.
MASAK RAPORLARI VE TEKNİK TAKİP HAREKETE GEÇİRDİ
Emniyet birimlerinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmada teknik ve fiziki takip verileri dosyaya eklendi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları ile hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. İncelemelerde şüphelilerin kendi aralarında para akışı sağladıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla büyük miktarlarda kayıp yaşadıkları tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca, şüphelilerin kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de kayıtlara geçti. (DHA)
