İstanbul merkezli Forex ve kara para operasyonunun perde arkası: Sahte yatırım maskesiyle 14.2 milyar...
İstanbul merkezli cumhuriyet tarihinin en büyük Forex ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütünün 'yatırım danışmanı' maskesiyle vatandaşlardan kopardığı 14.2 milyar lirayı nasıl akladığı MASAK raporuyla deşifre edildi. Kurulan 241 paravan şirket, sanal POS'lar ve Kapalıçarşı döviz büroları üzerinden toplanan paraların, 'M80' adlı gizli bir muhasebe yazılımıyla takip edilerek kripto paralar vasıtasıyla yurt dışına kaçırıldığı belgelendi; suç ağında adlarına şirket açılan çöp toplayıcısı ve öğrencilerin çarpıcı ifadeleri dosyaya girdi.
Takvim
