İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük "Forex dolandırıcılığı ve kara para aklama" soruşturmalarından biri olarak gösterilen operasyonda, 14,2 milyar liralık suç gelirinin izine ulaşıldı. MASAK ve emniyet birimlerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda, yatırım danışmanlığı görüntüsü altında faaliyet gösteren organize suç ağının para trafiği deşifre edildi.
MASAK'ın 11 Eylül 2023 tarihli raporuna göre, suç örgütü, kara para aklamak amacıyla 241 paravan şirket kurdu. Birçok şirketin aynı adresleri kullandığı, herhangi bir ticari faaliyet göstermemelerine rağmen banka hesaplarından milyonlarca liralık para hareketi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında örgütün en önemli finansal araçlarından birinin sanal POS sistemleri olduğu belirlendi. Yetkililer, yalnızca bir ödeme kuruluşu üzerinden 156 kişiye toplam 5,7 milyar lira aktarıldığını ortaya koydu.
PARA, DÖVİZ VE KRİPTO ÜZERİNDEN YURT DIŞINA TAŞINDI
Dosyadaki bilgilere göre, bankalardan çekilen nakit paralar bazı döviz bürolarında altın ve dövize çevrildi. Daha sonra bu varlıklar kripto para birimi USDT'ye dönüştürülerek yurt dışındaki yasa dışı ödeme kuruluşlarına transfer edildi. Böylece paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapıldı.
"M80" KODLU GİZLİ MUHASEBE SİSTEMİ
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise örgütün kullandığı özel muhasebe yazılımı oldu. "M80" kod adıyla kullanılan sistem sayesinde yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin takip edildiği, hesaplara dağıtıldığı ve para aklama sürecinin dijital ortamda yönetildiği belirlendi.
BARİSTALAR, TEMİZLİKÇİLER KULLANILDI
Soruşturma dosyasında örgütün, ekonomik durumu zayıf veya finansal bilgisi sınırlı kişileri kullanarak şirketler kurduğu ve bu kişiler adına banka hesapları açtırdığı da yer aldı. Bu kişilere aylık 5 ila 40 bin lira arasında ödeme yapıldığı tespit edildi. Dosyada yer alan üç mağdurdan biri olan Bilal Helvacı, geçimini atık toplayıcılığı yaparak sağladığını belirtirken, adına iki şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirildiğini öğrendiğini söyledi.
Üniversite öğrencisi ve barista Alperen, 3 bin lira karşılığında banka hesaplarını kullandırdığını, daha sonra tehdit edildiğini ve bir bankadan çektiği 600 bin lirayı örgüt üyelerine teslim etmek zorunda kaldığını anlattı.
Temizlik görevlisi Ali Aslan ise mahalleden tanıdığı bir kişinin "sicilin temiz, bize yardımcı ol" teklifi üzerine adına şirket açıldığını ifade etti.
Odatv.com
