İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından IQ Money merkezli yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede firmanın yasal bir finans kuruluşu görünümünü kullandığı ve milyarları aşan para trafiği olduğu ortaya koyuldu.
ÖRGÜT LİDERİ DUBAİ'DE YAKALANDI
İddianamede, örgütün lideri olduğu belirtilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı, iade sürecinin ise devam ettiği belirlendi. Örgütün yönetim kademesinde Nuran Duran ve Bahar Öte'nin de bulunduğu kaydedildi.
Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
MASAK ve Merkez Bankası (TCMB) raporlarına yansıyan bilgilere göre, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden gerçekleştirilen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 TL olduğu tespit edildi.
Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan para trafiğinde, Bozkurtlar ve Rosemoon isimli iki paravan şirketin yalnızca iki ay içerisinde 16 milyar TL'lik transfer gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK ise bu devasa tutarın en az 78 milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.
196 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE ENTEGRE EDİLDİ
İddianameye göre örgüt, IQ Money'in yasal ödeme kuruluşu lisansını bir tür koruma kalkanı olarak kullandı. Şirket tarafından sağlanan API yazılımları, 1xbet, Meritking ve Onwin gibi 196 farklı yasa dışı bahis sitesine entegre edildi.
Bahis oynayan kullanıcılar, bu sitelerde karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Şirketin iç kontrol ve "fraud" (dolandırıcılık izleme) birimlerinin ise bilinçli olarak etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. İşlem açıklamalarında açıkça "bahis", "kumar" ve "bet" ifadeleri bulunan milyonlarca transfere müdahale edilmediği belirlendi.
PARALAR "YAZILIM BEDELİ" OLARAK AKTARILDI
Suç gelirlerinin izini kaybettirmek için çok katmanlı bir aklama yöntemi kullanıldığı tespit edildi. İlk aşamada bahis paraları, IQ Money'den şüpheli Nuran Duran'a ait Odin Fintech gibi paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı.
Bu paraların daha sonra kuyumculuk ve kıymetli maden şirketlerine gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldüğü belirlendi. Ayrıca suç gelirleriyle lüks araçlar satın alındığı ve emlak projelerinden çok sayıda gayrimenkul hakkı edinildiği tespit edildi.
Takibi zorlaştırmak amacıyla bazı gayrimenkul haklarının, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü kişilere aktarıldığı kaydedildi.
2,1 MİLYON EURO YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Mustafa Duran'ın faaliyet izninin iptal edilmesinin hemen ardından Almanya'ya yaklaşık 2,1 milyon Euro transfer ettiği MASAK raporlarına yansıdı.
Suç gelirlerinin önemli bir bölümünün, herhangi bir borsaya kayıtlı olmayan ve takibi zor "soğuk cüzdanlar" üzerinden Binance ve Kraken gibi global kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
DENETİM SIRASINDA SİSTEMLER KAPATILDI
Merkez Bankası denetçilerinin şirkete yaptığı incelemeler sırasında sistemlerin kapalı olduğu ve sunuculara erişilemediği gerekçesiyle denetimin engellendiği öne sürüldü.
TMSF'nin kayyum olarak atanmasının ardından ise eski yönetimin bilgi işlem altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı, geride herhangi bir veri bırakmadığı ifade edildi.
Odatv.com
