ABD'nin Kaliforniya eyaleti dün bir şafak operasyonuna sahne oldu...
California Post'un haberine göre Newport Coast'ta yaşayan 63 yaşındaki İran asıllı Jamshid Ghomi'nin 35 milyon dolarlık lüks malikanesine şafak operasyonu düzenlendi.
Hem ABD hem de İran vatandaşlığına sahip olan Ghomi, ABD'ye ait bilgisayar donanımlarını askeri ve nükleer programı için kullanan İran'a tedarik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
İddianameye göre bu tedarik işlemleriyle milyonlarca dolar kazanan Ghomi, işlemleri gizlemek için oldukça karmaşık yöntemler kullandı.
BAE'Yİ PARAVAN OLARAK KULLANDI
Ghomi, Tahran merkezli Faraz Pardaz Rayaneh adlı bilgisayar ağ şirketi aracılığıyla 10 yılı aşkın bir süre boyunca İran'daki müşterilerine ABD teknolojisi tedarik etti. Ghomi'nin bu süreçte 250 tondan fazla kontrollü ABD teknolojisinin gizli sevkiyatını organize ettiği aktarıldı.
İddianamede yer alan ifadelere göre Ghomi, İran'a kaçak yollarla gönderdiği yüzlerce ekipmanı ele geçirmek için kendi eBay ve PayPal hesaplarını kullandı.
Minnesota ve Nebraska'daki tedarikçilerden alınan ekipmanların dikkat çekmemek amacıyla önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirkete, sonrasında da Dubai'deki nakliyeciler ve aracılar vasıtasıyla İran'a ulaştırıldığı aktarıldı.
MİLYONLAR KAZANDI, VERGİ BEYANINDAN KISTI
Savcılar, Ghomi'nin yaptırım yasalarını ihlal etmenin yanı sıra kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından da soruşturulduğunu açıkladı.
Buna göre Ghomi yılda 10 milyon dolardan fazla gelir elde ederken ABD Vergi Dairesi'ne yıllık yalnızca 20 bin dolar gelir beyanında bulundu.
LÜKS MALİKENEYE EL KONULACAK
Operasyon sabahı, otomatik silahlı onlarca ajanın Newport Beach'teki kapalı siteyi kuşattığı öğrenildi. Malikanedeki aile üyeleri dışarı çıkarılırken içeride arama yapan ajanlar kanıt topladı.
Savcılar, Ghomi'nin işlediği suçlardan elde ettiği varlıklara el konulacağını bildirdi. Bunlar arasında okyanus manzaralı 1300 metrekarelik ve 35 milyon dolar değerindeki lüks malikane de bulunuyor.
