İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren Alper Çelik’in beyanları dosyaya yansıdı.
Yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent’in yanında olduğunu belirten Çelik, Ahbap Derneği’nin kuruluş sürecinde de yer aldığını ancak 2021 yılında dernekten ayrıldığını ifade etti. Çelik, derneğin mali işleyişi hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını savunurken, kendi banka hesaplarının Haluk Levent’in yönlendirmesiyle kullanıldığını iddia etti.
'YAPILACAK İŞLEMLERİ BANA SÖYLERDİ'
Alper Çelik, ifadesinde banka hesaplarından gerçekleştirilen para transferlerinin kendi kararlarıyla yapılmadığını öne sürdü.
Çelik’in beyanına göre, Haluk Levent yapılacak işlemleri kendisine iletiyor, kendisi de bu talimatlar doğrultusunda hareket ediyordu. Çelik, hesaplarından çeşitli kişilere, bahis platformlarına ve borsa işlemleri için para gönderildiğini belirterek bu hareketlerin kendi inisiyatifi dışında gerçekleştiğini savundu.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, bu para hareketleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA HAREKETLERİ
Dosyaya giren MASAK incelemelerinde, Alper Çelik’in banka hesaplarında mali profiliyle uyumlu olmadığı değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi.
Raporda, çok sayıda nakit yatırma ve çekme işlemi ile binlerce havale ve EFT hareketinin tespit edildiği aktarıldı. Bazı para transferlerinin açıklamalarında ise “borç”, “borç iadesi”, “Ahbap borç” ve “Haluk için borç” gibi ifadelerin yer aldığı ifade edildi.
Çelik, söz konusu açıklamaları Haluk Levent’e sorduğunu ve kendisine bu paraların çeşitli kişilerden alınan borçlar olduğunun söylendiğini belirtti.
BAHİS İDDİALARINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BEYAN
Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri bahis iddiaları oldu.
Alper Çelik, kendi adına açılan bazı bahis hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığını öne sürdü. Çelik, bahis platformlarına para yatırma işlemlerini Haluk Levent’in talimatıyla yaptığını, oynanan kuponların ise kendisine ait olmadığını iddia etti.
Dosyada yer alan MASAK tespitlerinde ise bazı şans oyunları firmalarına yönelik para giriş ve çıkışlarının incelendiği, yüksek tutarlı hareketlerin araştırıldığı belirtildi.
KAPALI ÇARŞI VE DÖVİZ İŞLEMLERİ DE İNCELENİYOR
Çelik’in ifadesinde yer alan bir başka başlık ise Kapalıçarşı üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen para işlemleri oldu.
Çelik, zaman zaman Kapalıçarşı’ya gönderildiğini, bazı kişilerden döviz veya TL aldığını ve daha sonra bu paraları hesaplara yatırdığını söyledi. Bu paraların kaynağını bilmediğini belirten Çelik, elde edilen tutarların bir bölümünün farklı ödemelerde, borsa ve bahis işlemlerinde kullanıldığını ifade etti.
Ayrıca Merit Kıbrıs Turizm Limited isimli şirkete yapılan para transferleri de soruşturma kapsamında Çelik’e soruldu. Çelik, bu işlemleri Haluk Levent’in talebi üzerine yaptığını ancak paranın kullanım amacı hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.
SORUŞTURMADA MASAK RAPORLARI VE DİJİTAL İNCELEMELER SÜRÜYOR
Ahbap soruşturması kapsamında banka kayıtları, MASAK raporları, dijital materyaller ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendiriliyor.
Alper Çelik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtirken, suçlamaları kabul etmediğini ve kendisinin de mağdur olduğunu savundu. Çelik’in ifadelerinde tüm işlemleri Haluk Levent’in yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü görüldü.
