Alman savcılar, Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezinde, bankanın Postbank biriminde yıllar önce gerçekleştiği iddia edilen vergi dolandırıcılığı işlemlerine ilişkin arama yaptı.
Reuters'ta yer alan habere göre Deutsche Bank, Düsseldorf savcılarının şehirdeki ofislerinde bulunduğunu ve soruşturmanın Postbank bölümünde 2008 ile 2010 yılları arasında gerçekleşen işlemlerle ilgili olduğunu doğruladı.
Banka tarafından yapılan açıklamada, "Bu meselede üçüncü taraf olarak soruşturma yürütülüyor ve biz de tam işbirliği yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Deutsche Bank, açıklamasının ardından konuya ilişkin daha fazla yorum yapmadı.
Vergi dolandırıcılığı soruşturması kapsamına giriyor
Reuters'a göre konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, aramanın "cum-cum" olarak adlandırılan işlemleri kapsadığını ve Alman medyasında yer alan haberleri doğruladığını söyledi.
Söz konusu işlemler, Alman şirketlerinin hisselerinin temettü ödeme günleri civarında alım satımını içeriyordu. Yetkililer, bu tür işlemlerin vergi dolandırıcılığı anlamına geldiğini belirtiyor.
Bu işlemler finansal kriz döneminde hızla artarken, yetkililer devlet hazinesinin milyarlarca dolar kaybettiğini tahmin ediyor. Alman makamları, söz konusu paraların geri alınması amacıyla yıllardır süren çalışmalar yürütüyor.
Alman finansal denetim kurumu BaFin, geçen hafta bir araştırmaya atıfta bulunarak, Alman finans şirketlerinin "cum-cum" işlemleri ve bunlarla bağlantılı "cum-ex" anlaşmalarındaki iddia edilen rolleri nedeniyle sektörün yaklaşık 7 milyar euro, yani yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde bir maliyetle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Son arama, savcıların bu yıl Deutsche Bank'ta gerçekleştirdiği bilinen üçüncü arama oldu. Yılın başlarında yapılan ilk aramanın kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olduğu, geçen hafta gerçekleştirilen ikinci aramanın ise bankanın perakende bankacılık faaliyetleriyle ilgili olduğu belirtildi.
