İstanbul merkezli "kara para aklama", nitelikli dolandırıcılık", “rüşvet" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen paraları kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri belirlendi. Kara para trafiğinin ise 76 milyar lirayı aştığı tespit edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi.
KRİPTO VARLIĞA AKTARMIŞLAR
"Organize suç örgütü" niteliğinde hareket ettikleri anlaşılan şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri belirlendi.
76 MİLYARDAN FAZLA
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde; banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve bu tutarın bir kısmının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara aktarıldığı anlaşıldı.
İncelemeler sonucunda kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülüp dış cüzdanlara transfer edilerek bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturmada düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
