İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.
Soruşturmanın ilk aşamasında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Dün ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ile dört şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, hakkında gözaltı kararı bulunan üç kişinin başka dosyalardan cezaevinde olduğu belirlendi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.
Öte yandan gözaltındaki Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ifade sırasında söylemek istediklerinin tutanağa geçirilmediğini belirterek bu nedenle susma hakkını kullandığını duyurdu. Levent, "Konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Avukatlarının hazırladığı tutanakta ise Levent'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili beyanda bulunmak istediği, ancak bu ifadelerin "soruyla uyumsuz olduğu" gerekçesiyle tutanağa geçirilmediği öne sürüldü.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneğine yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla soruşturma başlattı. Levent Bursa'da gözaltına alınırken, derneğin İstanbul'daki merkezinde de arama yapıldı.
Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarına dayanarak Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını incelediğini açıkladı. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin mali durumlarıyla uyumsuz para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa sürede çok sayıda taşınmaz devri yapıldığı öne sürüldü.
Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yaklaşık 990 milyon liralık işlem yaptığı, yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği ve Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in kullandığı öne sürülen asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddialarına yer verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise Haluk Levent'e borç verdiğini, parayı bir yıl sonra geri aldığını, Ahbap Derneğinin ya da Levent'in avukatlığını yapmadığını açıkladı.
