İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmanın, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin sahte fatura düzenleyerek ve hayali ihracat işlemleri gerçekleştirerek vergi yükümlülüklerinden kaçındığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.
ÇOK SAYIDA KURUMUN KATILIMIYLA YÜRÜTÜLDÜ
Operasyonun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) birlikte görev aldı.
400 BİN TONLUK LPG İTHALATI İNCELEME ALTINDA
Soruşturma kapsamında incelenen şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği tespit edildi.
Yetkililer, oluşan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar üzerine detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.
6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Operasyon kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirket için kayyum kararı verildi.
Ayrıca soruşturma çerçevesinde toplam 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER AÇIKLANDI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre kayyum atanan şirketler arasında Avgaz Enerji, BDY Group, Birhat İç ve Dış Ticaret, İstanbul Likit Gaz, LPGAS, Pet Gaz, Setgaz, Yiğitler Üretim ve Enerji, Ras Otomotiv ve Global Terminal bulunuyor.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.
Dosyada yer alan suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yer alıyor.
SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Yetkililer, kamu zararına yol açtığı değerlendirilen yapılanmalara yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtirken, soruşturma kapsamında yeni tespitlerin yapılabileceği ifade ediliyor.
Operasyonla ilgili adli sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.
