İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
DHA'nın aktardığı bilgilere göre yürütülen soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından önemli bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
BANKA HESAPLARINDA 76,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 384 milyon 877 bin 311 TL olduğu, söz konusu paranın bir bölümünün ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.
KRİPTO PARALAR USDT'YE ÇEVRİLEREK DIŞ CÜZDANLARA AKTARILDI
Polis ekiplerinin incelemesine göre kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük kısmı USDT'ye dönüştürüldü.
Paranın daha sonra dış cüzdanlara transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KONUYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞUNLARI PAYLAŞTI:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş; soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır. Bu dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş; yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Bu başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları sahada titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Ankara Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Suçlarla ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimiz ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte; suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz."
