Yasa dışı bahis gelirlerinin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 44 şüpheli hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. TCMB ve MASAK raporlarına dayandırılan soruşturmada, yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi ve on binlerce kullanıcı bağlantısı tespit edildiği belirtildi.
İddianamede şüphelilerin iki ayrı grup halinde değerlendirildiği belirtildi. Buna göre hakkında yakalama kararı bulunan Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan, Ahmet Avar ve Erol Albayrak “örgüt yöneticisi” olarak yer aldı. Diğer 39 şüphelinin ise “örgüt üyesi” olarak dosyada bulunduğu ifade edildi. Yöneticiler için 12 yıldan 27 yıla kadar, örgüt üyeleri için ise 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
MASAK RAPORU: ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ VE YÜKSEK HACİMLİ İŞLEMLER
MASAK raporunda şirket ve alt bayileri üzerinden yasa dışı bahis işlemleri, POS sistemlerinin amaç dışı kullanımı ve şüpheli para transferleri gibi çok sayıda bulguya yer verildiği aktarıldı. Raporda, PAPEL üzerinden yapılan yüksek tutarlı para transferlerinin kullanıcı profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirmesi yapıldı.
“TİCARİ FAALİYET GÖRÜNÜMÜ YOK” TESPİTİ
Raporda şirketin mali yapısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler de yer aldı. Şirketin düşük satış ve sürekli zarar beyanı vermesine rağmen düzenli olarak sermaye artışına gittiği, mal ve hizmet alışlarının satışlara göre daha yüksek seyrettiği belirtildi. Bu durumun bazı şirketlerin gerçek ticari faaliyet yürütmediği şüphesini güçlendirdiği ifade edildi.
1,5 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ VE RİSKLİ MÜŞTERİ AĞI
Raporda, şirket üzerinden gerçekleşen para transferlerinin yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Ayrıca aynı IP adresleri üzerinden çok sayıda işlem yapılması, 1777 yüksek riskli aktif müşteri tespiti, yasa dışı bahisle bağlantılı 43 binden fazla kullanıcı ilişkisi ve 31 binin üzerinde şüpheli cüzdandan cüzdana transfer gibi bulgulara yer verildi.
YASA DIŞI BAHİS BAĞLANTISI İDDİALARI
İddianamede, PAPEL’in bazı yasa dışı bahis sitelerinde ödeme yöntemi olarak gösterildiği, kullanıcıların bu sistem üzerinden bahis hesaplarına para yatırmaya yönlendirildiği iddia edildi.
Bazı müşteri yazışmalarında da bahis ve kiralık hesap kullanımına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtildi.
Raporda en dikkat çeken değerlendirmelerden biri, işlemlerin bireysel hareketlerden ziyade organize ve sistematik bir yapıya işaret ettiği yönündeki tespit oldu. Bu çerçevede para akışlarının; toplanması, dağıtılması, finansal sisteme aktarılması gibi aşamalarla yürütüldüğü iddia edildi.
Şirket bilgisayarlarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahisle bağlantılı dijital içeriklere ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca bazı çalışan yazışmalarında bahis siteleri, hesap kiralama ve para transferlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı iddianameye yansıdı.
TALEP EDİLEN CEZALAR
Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Buna göre; 5 kişi için 12–27 yıl arası hapis, 39 kişi için 9–22 yıl arası hapis cezası talep edildi.
