MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Alper Çelik, Zafer Yay ile Emrah Gödeliner'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda Alper Çelik, ve Zafer Yay. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen Emrah Gödeliner'i de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
GÖZALTI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.
GELİRLERİYLE UYUMSUZ MİLYARLIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen Alper Çelik'in hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
Haluk Levent gözaltına alınmıştı MASAK raporunda dikkat çeken detaylar... | Üzerinden çıkan telefonların şifrelerini polise vermedi
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Zafer Yay'ın hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
DİKKAT ÇEKEN YOĞUN PARA TRANSFERİ
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ile Emrah Gödeliner'in aralarında ve diğer çalışanlarla yoğun para transferlerinde mahiyeti anlaşılamayan işlem açıklamalarının yer aldığı tespiti yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 22 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda hazırlanan MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi.
HAREKETLİLİK İZAHA MUHTAÇ
Raporda, şüpheliler Çelik, Yay ile Gödeliner'in kendi aralarında ve dernekte çalışan birçok kişiyle yoğun para transferlerinin dikkati çekici bulunduğu, özellikle Ahbap Derneğine ilişkin transferlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi.
Şüpheli Alper Çelik'in 2024 yılının Kasım ayında "müzisyen" olarak kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu, ortağı veya yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanılmadığı, derneğe üye olduğu aktarılan raporda, Çelik hakkında iki farklı başsavcılıkta, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ile "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma kaydı olduğu, iki farklı mahkemede de "bedelsiz senedi kullanma" suçundan kovuşturma kaydı olduğu kaydedildi.
ŞÜPHELİ ÇELİK'İN 190 MİLYON 270 BİN LİRALIK BAHİS KUPONU
Şüphelinin hesaplarından para çıkışlarının incelenmesinin ardından, bir bahis şirketinin yetkileriyle yapılan şifahi görüşmede, zanlılardan Çelik'in 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yapıp kaybettiği bilgisinin öğrenildiğine yer verilen raporda, şüphelinin mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020'nin ilk çeyreğinde hesap hareketlerinin artmaya başladığı, bunun 2024'ün son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.
Şüphelilerden Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydı bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi-kurucusu-yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu, 4 farklı başsavcılıkta, "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "basit yaralama" suçlarından soruşturma kayıtlarının olduğu kaydedildi.
Raporda, Yay'ın 3 farklı mahkemede "resmi belgede sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kovuşturma kaydı olduğu da anlatıldı.
EMRAH GÖDELİNER HAKKINDA UYAP KAYITLARI
Şüpheli Emrah Gödeliner'in de Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" ünvanıyla çalışma kaydı olduğu dönemde 30 günlük kazancının 38 bin lira olduğu, Ahbap Derneğinde 2021-2022 arasında çalıştığı, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından UYAP kaydının bulunduğu aktarıldı.
Raporda, Gödeliner hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığından MASAK'a "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından kapsamında araştırma yapılmasının talep edildiği, şüpheli hakkında araştırmanın devam ettiği kaydedildi.
Şüpheli Gödeliner'in kripto varlık üzerinden aklama yapan zanlılar arasında yer aldığına dikkati çekilen raporda, 3 şüphelinin de hesap hareketlerine yer verildi.
PARA TRANSFERLERİNDE DİKKATİ ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR
Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, aralarında birbirleriyle mahiyeti anlaşılamayan para transferleri bulunduğu, bunların işlem açıklamalarında "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "hlk için borç", "ahbaр faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "borç veriyorum", "Haluk için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbaр faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi dikkati çekici ifadelere rastlandığı vurgulandı.
MASAK raporunda, "Analiz konusu şahısların Ahbap Derneğinde çalışan, yönetiminde olan birçok şahısla yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkati çekici olduğu, şahısların birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneğiyle ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araștırılması gerektiği değerlendirilmektedir." tespitine yer verildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında savcılıkça gözaltı kararı verilen şüpheliler ise şöyle:
"Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu."
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
190 MİLYON TL’LİK BAHİS KAYBI İDDİASI
MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.
EMRAH GÖDELİNER HAKKINDA KRİPTO VARLIK İDDİASI
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Emrah Gödeliner hakkında da değerlendirmeler yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, Emrah Gödeliner hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde Emrah Gödeliner'in "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.
"AHBAP DERNEĞİ’NİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN" DEĞERLENDİRMESİ
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
HALUK LEVENT'İN ÜZERİNDEN ÇIKAN TELEFONLARIN ŞİFRELERİNİ POLİSE VERMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Haluk Levent'in, gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan 4 ayrı cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi. Polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı öğrenildi. Bugün emniyette ifade vermesi beklenmeyen Haluk Levent'in, soruşturma kapsamında önce diğer gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınacağı, Levent'in en son ifade vermesi bekleniyor.
NİHAT ULUDAĞ: DEPREM KONUTLARININ BİR KISMININ YAPILMADIĞI İDDİA EDİLİYOR
CNN TÜRK Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"Ahbap Derneği'nin deprem bölgesine yapmayı vadettiği konutlar var. Bir kısmı yapıldı ama bir kısmının yapılmadığı iddia ediliyor. Acaba ne kadarlık kısmı yapıldı, ne kadarlık kısmı yapılmadı? Ne kadarlık kısmı harcandı, ne kadarlık kısmı yardım adı altında üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldı? Bu da vahim iddialar arasında. Dernek çalışanlarının bu paraları hangi amaçla, kaynak ne, niye böyle bir işlem yapıldı bunların hesabını savcılığa verecek.
Haluk Levent'in asistanı Y.K. şu an tutuklu. Anladığımız kadarıyla başka bir suçtan tutuklu. Bu işte de adı geçiyor ama anladığımız kadarıyla daha önceki bir soruşturmadan cezaevinde.
MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Evladını kaybeden iş adamına gidip diyorlar ki, 'Okuyamayan kızlara konaklayacakları bir yurt yapacağız' diyorlar ve onun emlaklarını alıyorlar, binalarını alıyorlar. Asistanına diyor ki; 'Bana ağlayarak mesaj at Uğur'a dinleteceğim' diyor. 'Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız, rezil olduk de' diyor.
Haluk Levent gözaltına alınmıştı MASAK raporunda dikkat çeken detaylar... | Üzerinden çıkan telefonların şifrelerini polise vermedi
'Ararlarsa Feyyazlara Amerika'ya geldiğimi söyle. Bir de mide kanseri oldum yazdım Feyyazlara. Sorarsa evet de' diyor. Yani tamamen duyguları kullanma, sömürme, manipüle etme tamamen bu mesajlardan net bir şekilde anlaşılıyor"
