İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 113 sayfalık iddianamede, uluslararası yasa dışı bahis organizasyonunun Türkiye'de kurduğu dev para ağı tüm ayrıntılarıyla ortaya konuldu. 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, yaklaşık 210 milyar liralık suç gelirinin elektronik para kuruluşları, paravan şirketler, kripto varlıklar ve yurt dışı bağlantıları üzerinden nasıl aklandığı tek tek anlatıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 14 milyon kullanıcıya ait kişisel veri, 3 milyon TC kimlik numarası ve 8 milyon telefon numarası ele geçirildi.
Soruşturmanın Merkezinde 57 Şüpheli Var
İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda hazırlandı. Soruşturmanın odağında 57 şüpheli bulunurken, dosyada uluslararası boyuta ulaşan yasa dışı bahis organizasyonunun mali yapısı ayrıntılı şekilde incelendi.
Türkiye, Yasa Dışı Bahis Ağının Ana Üssü Olarak Gösterildi
İddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin merkezinin Türkiye olduğu belirtiliyor. Şüphelilerin Türkiye'de faaliyet gösterdiği, mağdurların da yine Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olduğu ifade ediliyor. Dosyaya göre yaklaşık 14 milyon kişinin sistemle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, yalnızca tespit edilebilen para trafiğinin 210 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. Gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olabileceği vurgulanıyor.
210 Milyar Lira Nasıl Aklanıyordu?
İddianamede, yasa dışı bahisten elde edilen paranın yurt dışına çıkarılması için kurulan sistem adım adım anlatılıyor.
1. Bahis Paraları Kiralık IBAN'larda Toplandı
Bahis oynayan kullanıcıların yatırdığı paralar ilk aşamada örgütle doğrudan bağlantısı bulunmayan üçüncü kişilere ait kiralık banka hesaplarına aktarıldı. Çok sayıda hesap kullanılarak para hareketlerinin izlenmesi zorlaştırıldı.
2. Karınca Hesaplarla Paranın İzi Kaybettirildi
Toplanan paralar daha sonra binlerce farklı hesaba bölünerek "karınca hesap" yöntemi uygulandı. Böylece para küçük parçalara ayrıldı ve finansal takibin güçleşmesi amaçlandı.
3. Elektronik Para Kuruluşlarına Aktarıldı
Bu hesaplardan çıkan paralar elektronik para kuruluşlarına yönlendirildi. İddianamede özellikle Paymix isimli elektronik para sisteminin önemli rol oynadığı belirtiliyor.
4. Paravan Şirketlerle Yasal Görünüm Kazandırıldı
Soruşturmaya göre örgüt, restoranlardan temizlik şirketlerine kadar birçok paravan şirket kurdu. Bu şirketler üzerinden sahte faturalar düzenlenerek yasa dışı gelirler ticari kazanç gibi gösterildi ve kara para meşrulaştırıldı.
5. Kripto Varlıklara Dönüştürüldü
Paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulan paralar daha sonra kripto varlıklara çevrildi. Soğuk cüzdanlar kullanılarak paranın takibi daha da zorlaştırıldı.
6. Yurt Dışındaki Şirketlere Aktarıldı
Kripto varlıklara dönüştürülen fonların daha sonra yurt dışı bağlantılı şirketlere gönderildiği, burada farklı ticari işlemlerle katmanlandırılarak izinin tamamen kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
7. Döviz Büroları ve Kuyumcular Devreye Girdi
İddianamede döviz büroları ve kuyumcuların da aklama zincirinin önemli halkalarından biri olduğu belirtiliyor. Kripto varlıkların nakde çevrilmesi ve sıcak para dolaşımına sokulması bu aşamada gerçekleştirildi.
Para Hangi Ülkelere Aktarıldı?
Dosyada yer alan bilgilere göre yasa dışı bahis gelirleri yalnızca Türkiye'de tutulmadı. Kripto sistemleri üzerinden Pakistan, Slovakya, Virjin Adaları başta olmak üzere birçok ülkeye para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Örgüt Lideri Olarak Burak Başel Gösterildi
İddianamede örgütün lideri olarak Burak Başel gösteriliyor. Başel'in Malta merkezli Paymix sistemi üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasını organize ettiği, suç örgütü kurmak ve yönetmek ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak başta olmak üzere birçok suçlamayla yargılandığı belirtiliyor. Başel'in tutuklu bulunduğu da dosyada yer alıyor.
14 Milyon Kullanıcının Verisi Ele Geçirildi
Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde sunuculardan 14 milyon kişiye ait kişisel veri, 3 milyon TC kimlik numarası ve 8 milyon telefon numarası ele geçirildi. İddianamede bu verilerin soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Yeni İddianameler de Yolda
Hazırlanan ilk iddianamenin örgütün yönetici kadrosunu kapsadığı belirtilirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hesaplarını kullandıran kişiler ve organizasyona farklı şekillerde destek verdiği değerlendirilen isimler hakkında da yeni iddianameler hazırlanmasının beklendiği ifade ediliyor.
