Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Çapkanlar suç örgütüne yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizleri ile kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarından temin edilen veriler incelendi.
İncelemelerde şüphelilerin hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu ve bankacılık transferlerinin şüphelilerin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde gerçekleştiği belirlendi.
Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin zaman içinde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı, belirli bir tutara ulaştıktan sonra ise kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplara gönderilerek soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği tespit edildi.
Bu yöntemle yasa dışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş tutarındaki suç gelirinin aklandığının değerlendirildiği bildirildi.
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce İstanbul’da 23, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da birer olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Şüphelilerden birinin ise Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu öğrenildi.
