İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
HALUK LEVENT'İN EMNİYET'TEKİ İFADESİ CNN TÜRK'TE
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"23 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri başlamak üzere. Emniyet'teki ifadesi son derece kritikti Haluk Levent'in. 6 sayfalık bir ifade verdi Vatan Emniyet'te. İfadesinde mali hareketlere ilişkin, deprem bölgesinde toplanan paralara ilişkin birtakım beyanlarda bulundu. '4 milyar 330 bin TL bir para toplandı depremde, sonrasında üst üste krizler yaşandı. Ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm'dedi. 'Yaptığım şeylere bir usulsüzlük diyebilirsiniz ama buna yolsuzluk diyemezsiniz'şeklinde savunma yaptı geliştirdi. 'Üzerinize kayıtlı bir mal varlığı var mı?' sorularına 'Hayır yok', 'Hesabınız var mı?' sorularına 'Hayır yok' yanıtını verdi. Yani bir gayrimenkulü yok, kendine ait bir taşınmazı yok, bir banka hesabı yok, bir kredi kartı yok. Haluk Levent'in olmayan bu hesaplarını üçüncü kişiler üzerinden aslında kullandığını aslında kendi ifadesinde de doğrulamış oldu. Kimlerin hesabını kullanıyor Haluk Levent, şoförlerinin, çalışanlarının hesaplarını kullandığı, yardım için toplanan bağış paralarının da yine dernekle alakası dahi olmayan kişilerin hesaplarında toplandığı yapılan MASAK raporuyla ve tespitlerle ortaya çıkmış oldu. Haluk Levent'in ifadesinde oldukça çarpıcı detaylar var.
OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
