İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen paraların izini kaybettirmeye çalışan kişilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, siber polisi şüphelilerin kimlik ve adreslerini tek tek belirleyerek eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 68 şüpheli, yasal işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
76 MİLYAR LİRALIK DEVASA PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKARILDI
Emniyet güçlerinin harekete geçmesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı "Analiz ve Değerlendirme Raporu" etkili oldu. Bu rapor doğrultusunda şüphelilerin bankacılık işlem kayıtlarını mercek altına alan siber uzmanlar, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 adet işlem gerçekleştirildiğini saptadı. Yapılan incelemeler, bu hesaplar üzerinden dönen toplam para hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira gibi devasa bir boyuta ulaştığını gösterdi. Banka hesaplarındaki para transferlerinin açıklama kısımlarında ise doğrudan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı açıkça tespit edildi.
KRİPTO PARA USDT YÖNTEMİYLE İZ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Suç şebekesinin devasa bahis gelirlerinin takibini zorlaştırmak için kullandığı yöntemler de polis ekipleri tarafından deşifre edildi. Şüphelilerin ilk aşamada elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına dağıttığı, ardından bu fonların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktardığı belirlendi. Kripto varlıklara gönderilen bu tutarların çok büyük bir kısmının değeri 1 dolara endeksli olan kripto para birimi USDT’ye dönüştürüldüğü ve oradan da sistem dışındaki cüzdanlara transfer edildiği saptandı. Polisin yürüttüğü titiz çalışma, bu yöntemle izi kaybettirilmek istenen parasal hareketliliğin tamamen yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığını net bir şekilde ortaya çıkardı.
