Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, 14 Mayıs'ta gözaltına alınan ve 18 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarındaki devasa para trafiğinin ayrıntılarını Odatv yazmıştı. Odatv'nin haberinde Kütahyalı'nın hesabındaki milyonlarca lirayı ışık hızıyla, sadece 20 dakika içinde 5 ayrı hesaba aktardığı görülmüştü. Kütahyalı'nın MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı.
"YÜZDE 178" AYRINTISI
Kütahyalı'nın para gönderimleri esnasında banka dekontlarına yazdığı açıklama dikkat çekti. Hesabına gelen paraları transfer ederken açıklama kısmına "iki ara adım sonrası 4 kişiye gelen 50 binin yüzde 178'i" şeklinde not düşen Kütahyalı'nın yine daha sonra 4 farklı kişiye çeşitli miktarlarda para gönderdiği, ROK'un bu şekilde 15 kez para dağıttığı görüldü.
Katmanlama: Kara para aklamada en sık kullanılan yöntemlerden biri katmanlamadır. Para, asıl kaynağından çıktıktan sonra doğrudan hedefe gitmez araya "ara adımlar" (başka kişilerin hesapları veya paravan şirketler) sokulur.
Zeynep Çakır
Odatv.com
